交易所频频被查！“玉茶坊”被查“康茶坊”又来忽悠！
近日有文章显示“广交所”伙同会员单位诈骗金额4亿多元，获利2000多万，也有网友爆料“郑州文交所”涉及一场传销骗局！
我们一起来看下文章怎么披露的：
郑州文交所在重出江湖后的这两年里可真是够忙的，在涉足邮币卡、联手九润阁后，偏好招商合作的董事长王迪，又在前段时间把下一个合作伙伴敲定了，“康茶坊”便是郑州文交所联合广西康吧美吧推出了一个新项目。
这个以“物+股”为卖点而推出的“新零售平台”到底靠不靠谱？郑州文交所曾拖欠投资者9000万元的债务是个什么情况？康吧美吧又能否善始善终？
康茶坊——“心士金商城系统”换皮后的杰作
广西康吧美吧健康管理有限公司成立于2017年11月15日，为广西心士金生物科技有限公司的子公司，公司注册资本200万元，法定代表人王洪彬，集团公司董事长王可心，执行总裁孙彬，集团公司副总裁、发展委员会主任贾士龙，商学院院长冯俊松。
（执行总裁孙彬）
据天眼查显示，该公司在2019年3月下旬，曾因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被南宁市西乡塘区石埠工商行政管理和质量技术监督所列入企业经营异常名单。
另外，广西康吧美吧健康管理有限公司天津分公司已于2019年1月8日注销，注销原因为“被撤销”， 但到了4月19日，河南康吧美吧实业有限公司又成立了，执行总裁孙彬在这家公司任职监事。
康吧美吧的公司官网为“DS购物商城”，即康茶坊商城。值得一提的是，广西心士金生物科技有限公司旗下的“心士金商城系统”（http://www.gxxsjswkj.com/）与目前的“DS购物商城”（http://www.gxkbmb.com）无论是在板块、架构、产品还是图片上都十分相似，目前心士金的客服人员的头像也换上了“康吧美吧”的LOGO，而且已经联系不上了。
广西心士金生物科技有限公司成立于2015年4月24日，曾用名广州市心士金生物科技有限公司，注册资本8000万元，实缴0元，直到2017年8月，公司负责人才由王洪彬变更为目前的王可心。
而在康茶坊商城中，我们发现其商品品类与商品定价，以及定价与会员价的差距都有些让人匪夷所思，这是怎么回事？调查发现，个中原因与康吧美吧推行的“物+股”新零售模式有关。
起底“物+股”模式
康吧美吧与郑州文交所的合作，也成为了康吧美吧这个项目的一大亮点。
2019年春天，郑州文交所文化生产力实验平台在郑州启动，康吧美吧总裁孙彬和郑州文交所董事长王迪都出席了本次活动。而这个所谓的郑州文交所文化生产力实验平台，也就是目前的“康吧美吧长春运营中心”，双方达成合作后，康吧美吧健康管理公司董事长王可心正式就任郑州文交所综合事业部主任，目前康吧美吧长春运营中心的实际负责人是杜昌义。
接下来，该说说康吧美吧与郑州文交所合作推出的所谓“物＋股”（即产品+金融）的新零售发展模式是什么了。
据相关宣传视频介绍，所谓“物＋股”模式是指“康吧美吧将产品通过郑州文交所发行原始商品证券，这时消费者就有了购买原始票的资格，并享受到交易所给到的金融杠杆，而企业的商品证券原始票在挂牌之前，会有相应数量的保证金交到交易所，所谓交易商的杠杆资金来源，也就形成了原始票的护盘资金池，因此投资者没有任何资金风险。”
那么这个“物+股”的特色在会员们的身上是如何实现的呢？我们通过查询康吧美吧官方微信公众号上的康茶坊注册流程，发现在该商城注册会员账号，需要先在交易所注册账号，注册还需要有推荐人。
而且，康茶坊的会员还会根据充值金额分为经纪人（6000元到2.9万元）、初级代理商（3万元到5.9万元）、中级代理商（6万元到12.9万元）、高级代理商（13万元到51.9万元）、交易中心（52万元）等五个级别。
附广西康吧美吧奖金制度：
一、理财收益（70%提现、30%资产包分润）
入仓：500元/包*4倍=2000元/包
出仓：2000元-500元=1500元/包 1500*70%=1050元/包
1050-500（产品）=550元/包（净收益）
投资有多少个包就*550元是净收益，100个？200个？
二、动态收益
①推广返佣
运营中心 +5% 高级15% 中级13% 初级10% 经纪人6%
1、A投资3万，推荐C-3万初级，推广返佣 1.5万*10%=1500元
2、B投资13万，推荐D-3万初级，推广返佣1.5万*15%=2250元
②复利分润
2000-500=1500*70%（提现）
1500*30%=450元/包（资产包分润）
高级30% 中级25% 初级20% 经纪人10%
三、每包分润
135元/包 112.5元/包 90元/包 4元/包
1、A推荐C（3万），30个包*90元/包=2700元
2、B推荐D（3万），30个包*135元/包=4050元
总结：
A投资3万，静态10轮240万，获335万产品，推荐C：物1500+股2700=4200元。
B投资13万，静态10轮1040万，获 1454 万产品，推荐D，物2250+股4050=6300元。
③交易分润 千分之三
高级30%（ 交易佣金 1.8元）
中级25%（ 交易佣金 1.5元）
初级20% （ 交易佣金 1.2元）
经纪人10%（ 交易佣金 0.6元）
④管理分润（小部门达标业绩、级别不降）
100万---3% 300万---5%
700万---7% 1000万--9%
由此可见，在康茶坊商城上的那些动则几万、十几万元的令人不明觉厉的商品，为什么会有那么夸张的定价，似乎就能解释得通了。
郑州文交所恶名昭彰
“艺术品份额化产品”诞生于中国艺术品市场快速上升发展的2011年，这是一种将艺术品分成若干份额，投资者可以在交易平台上像交易股票一样买卖份额的艺术品投资方式。
天津、上海、深圳文交所成为最早开展此类交易的机构。在份额化产品诞生之初，警惕者已看出其存在缺乏法律规范、不具操作安全性以及违背艺术品交易规律等诸多问题。但是，在监管真空地带以及一些人对艺术品投资过度的想象和利用中，不到一年，全国各地文交所和艺术品份额产品野蛮生长，大举圈钱。
郑州文交所就是其中一例。2010年11月9日，郑州文交所获得河南省政府金融服务办公室的批准成立，创始人王迪以5000万元资金在工商部门注册成立了郑州文化艺术品交易所股份有限公司。
经查，该公司在2015年7月因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”、“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告”被郑州市市场监督管理局列入经营异常名单，直到两年后才移除。此外，该公司在今年还有一条被执行人信息。
如今的郑州文交所完全可以说是早已臭名昭著、声名狼藉了，问题的根源则要从他们“涉嫌违法从事文物经营”开始说起。
2011年4月28日，国家文物局发布《关于调查郑州文化艺术品交易所股份有限公司涉嫌违法从事文物经营活动的函》，该《函》指出，依据《文物保护法》及实施条例规定，郑州文交所所销售的《王铎诗稿》、《全辽图》涉嫌违法从事文物经营活动，并要求河南省文物局予以调查核实。
2012年10月16日，河南省清理整顿各类交易场所领导小组办公室向郑州文交所下发了《关于进一步做好郑州文交所投资者善后处置工作的通知》。
2017年8月14日，河南省人民政府办公厅向强军飞公开答复的《政府信息公开申请答复书》中载明：河南省人民政府办公厅于2014年3月18日印发了《关于保留河南省技术产权交易所有限公司等18家交易场所经营资格的通知》，郑州文交所不在其列；河南省人民政府已成立河南省人民政府郑州文交所专项处置工作组负责郑州文交所相关工作，目前郑州文交所专项处置工作组已将郑州文交所相关材料转送公安机关，相关问题正在调查。
“文交所第一案”之始末
在该公司成立至今不到十年之间，在其身上就发生了足足有数十条法律诉讼，诉讼内容多与买卖合同纠纷有关，其中，围绕着郑州文交所展开的“文交所第一案”无疑是最为引人注目的。
据《中国证券报》报道，九年前，上海的薄先生通过郑州文交所购入一份《全辽图》份额产品，每份售价人民币45万元。但随后，薄先生通过媒体报道发现文交所涉嫌违法经营文物，多次要求文交所退还认购款。但文交所称其是文化艺术品交易平台，且收到认购款后认购完毕，相应份额产品归投资者所有，产品已经出售，概不赎回。
追讨八年无果之后，薄先生将文交所告上了法庭。这也是第一起投资者与文交所之间的诉讼，轰动一时的“文交所第一案”于2018年秋天在郑州开庭。
该案由河南省郑州高新技术产业开发区人民法院审理，法院经审查认为，基于河南省人民政府已成立河南省人民政府郑州文交所专项处置工作组负责郑州文交所相关工作，投资人的退款事宜已不适宜适用民事诉讼解决该问题，最终驳回了薄先生的起诉。
（郑州文交所王迪）
为什么薄先生的起诉被驳回了呢？据悉，2018年6月7日，据河南省人民政府郑州文交所专项处置工作组、河南省人民政府金融服务办公室向河南省公安厅发出的《关于提请对郑州文交所有关违法问题予以查处的函》显示，郑州文交所自2013年以来，采取退款、文化艺术品置换等方式，共解决投资人款项3247万余元。因此，“相关投资人的退款事宜，应向该工作组主张权益，已不适宜适用民事诉讼解决”，而这段话也成了不少投资人向法院起诉郑州文交所而被驳回的原因。
重出江湖：原始票、邮币卡、九润阁……
2016年1月5日，欠债未偿的郑州文化艺术品交易所宣告恢复交易，此举引发各界关注。
1.邮币卡
到了2016年年中，郑州文交所更是摇身一变，携手恒利开展起了邮币卡业务。
远洋恒利原为山东恒利商品交易有限公司的电子交易平台，从2016年开始转型为邮币卡电子盘，同年9月，被河南省远洋贸易开发公司收购，并更名为河南远洋恒利邮币卡交易中心，而考虑到平台资质问题，又联合了河南当地的郑州文交所，合作经营其邮币卡业务，据悉，郑州文交所远洋恒利邮币卡中心的实际注册名称为河南省远洋恒利艺术品管理有限公司。
同年11月，据邮币通网报道，江苏的潘先生被网友带领，在郑州文交所远洋恒利邮币卡中心投入了37万元，结果一路跌停，亏损了27万多。很快，带领潘先生操作的几名所谓分析师助理均已失联。无独有偶，另一名投诉者赵先生也举报称，远洋恒利的交易软件经常在开盘前几秒或几分钟卡死，提示不在交易时间，想卖的卖不了，等进入交易时间已经跌停了。赵先生认为远洋恒利存在恶意操盘、操纵软件的嫌疑。
麻烦缠身后，郑州文交所不得不在2016年12月6日发布公告和邮币卡撇清关系，公告称，该所尚未正式上线交易，任何以郑州文交所名义开展业务的行为均与郑州文交所无关。
2018年，绍兴市中级人民法院对远洋恒利邮币卡电信诈骗案作出一审判决，64名被告全部被判诈骗罪，案件涉嫌犯罪的总金额达7130万元。
2.上海赢麦
在邮币卡业务关停后，郑州文化艺术品交易所有限公司上海自贸区文化艺术品交易中心（即其子公司上海赢麦艺术品贸易有限公司）又成立了，过了没多久，他们在2017年4月推行了“郑州文交所开户推广活动奖励方案”。
附该活动期间推广交易奖励：
1、推荐新开有效客户3名,推荐人完成10手交易要求，即可获得原始票5枚配售奖励；
2、团队推荐人数达到12名有效客户（最小区域人数必须达到三三推荐）并完成交易要求，即可获得10枚原始票的配售奖励；
3、团队推荐人数达到39名有效客户（最小区域人数必须达到10人）并完成交易要求，即可获得25枚原始票的配售奖励；
4、团队推荐人数达到120名有效客户（最小区域人数必须达到30人）并完成交易要求，即可获得50枚原始票的配售奖励；
5、团队推荐人数达到260名有效客户（最小区域人数必须达到60人）并完成交易要求，即可获得100枚原始票的配售奖励；
6、团队推荐人数达到500名有效客户（最小区域人数必须达到100人）并完成交易要求，即可获得260枚原始票的配售奖励。
截止2017年9月，上海赢麦在对挂盘产品春归（版画）、代码300003产品所属权进行转让后，该官方微信公众号再无更新。
3.九润阁
差不多在同一时间，河南九润阁文化传播有限公司便对外宣称自己已与河南玉贝文化传播有限公司，以及郑州文交所正式达成了战略合作的关系。
这个项目主要内容大致是九润阁会员在其商城“排单”，并在郑州文交所交易进行“投资”，而这场合作也同样好景不长，九润阁总部在2018年4月因种种情况宣布停止运营，也就是在这段期间，有会员向媒体举报河南九润阁文化传播有限公司涉嫌诈骗，不久，又有受害者反馈“九润阁”更名“华润国玉”继续圈钱。
后记
在九润阁总部消失几个月后，郑州文交所又片刻不得闲地找到了现在的这个合作伙伴——广西康吧美吧。上海赢麦推行原始票效果不佳后，郑州文交所似乎又想换汤不换药地把原始票那一套，结合所谓“新零售模式”安排到康吧美吧的身上，老戏新唱的套路还能行得通吗？
至于康茶坊这个项目还能维持多久？郑州文交所的下一个合作伙伴又将会是谁？对此，我们将继续保持关注。
我们来复盘下“禾商所”，也就是三三宝利来特大庞氏骗局！
三三宝利来背后的主体是嘉兴三三讯通信息科技有限公司（以下简称“三三”），注册成立于2014年6月3日，随后更名为于都三三讯通信息科技有限公司，并把地址变更为江西省赣州市于都县工业园区经四路电商孵化基地办公大楼1楼。2017年12月19日，该公司再次更名，现在叫做岫岩叁叁讯通信息科技有限公司，地址变更为辽宁省鞍山市岫岩经济开发区管理委员会综合办公楼（岫岩满族自治县仙人咀办事处仙人咀村2组）6层。
两次更名，两次变更地址，最后把地址搬到了一个村里？这一切的背后，或许有着一个复杂的故事。与此类似的是，三三宝利来也有一套非常复杂的规则，其称之为“使用指南”。
据悉，三三宝利来背靠“禾商所”（地方交易所的性质），打造了一个证券化交易平台，而这些规则主要就是针对这个平台设定的。加入并注册这个平台的人，被称作会员。
据《交易指南》可知，这是一个艺术品交易的平台，这个平台实行“T+1”交易，意思就是说，会员当日买入的艺术品，不能够当日卖出，必须于下一个工作日全部或部分卖出。另外，日交易赢利部分的30%，必须消费平台指定产品。
在三三平台上，交易的艺术品指的是玉石。制定的消费平台，一般来说，主要指的就是玉茶坊和康满堂。其中，玉茶坊主要卖玉，康满堂主要卖保健品。
这种交易是一种类似于证券交易的模式，时间也是严格按照股市：周一至周五（节假日除外），交易日开盘时间9:30至11:30和13:00至15：00。
▲3月初，三三宝利来电商平台开盘后，右下角显示库存量为2180989个
游戏的终结
三三宝利来，有人把其比喻为另一个“钱宝”，“钱宝6年时间才崩盘，看这个平台能够持续多久。”
虽然在3月6日开盘，但是三三宝利来一直在不停地“打游击战”：其收款的银行账户，不断地在频频改变。2018年2月5日，宝利来账户变更为某银行嘉兴支行，另一个变更为某银行岫岩支行；3月15日，其中一个账户再次变更为某银行岫岩惠宁支行。据知情者说，这样做是为了逃避国家的“监管”。
另外，政策更是变化频繁。会员说，2018年，公司重点推易通商城，并且在市场上已经更名为“中恒三三”，一名区域负责人称，更名后的结果，将会是更加“规范化”。
经过三四年的时间，如今玩这个资产证券化游戏的人可谓是不计其数，在众多的交流群中，即使现在是30万元的门槛，却依然有人愿意加入进来，并且产生了很多像分析股票一样的专业人士，甚至平台也还配套了一个类似分析股票的平台。
耐人寻味的是，三三宝利来这个平台，上线的时间是在2015年7月份，在玩了两年多后的2017年12月5日，关于这套玩法的一系列“官方规则”才正式在三三官方网站上公布。
另外，这个平台制定了这么多规则，谁来监管其自身。一条条地仔细阅读这些众多的规则后发现，三三宝利来自身的权力可谓是至高无上，可以任意地调整市场，调整接受申报的时间，整个平台的交易，可以由三三暗自直接操作，甚至包括上市、停牌、复牌与退市，都可以由公司直接进行调整。
换句话说，在这个资产证券化的平台，三三是庄家，规则的制定者。在这个平台上面，所有的一切，三三说了算。
三三宝利来主谋利用之前在某直销公司学来的营销模式加工一下，造就了震惊大江南北的“玉茶坊”大案，三三宝利来大手笔请明星代言，上马多个商城，但是最终垮台！
文章来源：预防犯罪研究中心综合萧山之窗，金融虎，头条资讯平台等，特此鸣谢
往期推荐
更多反传防骗资料请点击阅读原文